IM体育打造金融犯罪预防新阵地北京首家金融犯罪警示教育基地启用

2023-09-01
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  IM体育IM体育9月1日,由北京市西城区人民检察院、北京金融街服务局联合打造的北京市首家金融犯罪警示教育基地正式揭牌启用。基地面向全市各级金融监管部门、金融机构及金融各领域从业者开放,以“前沿犯罪趋势研判”+“分类型、分领域案例警示教育”的方式,构建金融犯罪警示教育矩阵。致力于深研犯罪风险点供金融监管部门决策参考,帮助金融机构识别、防控风险,帮助金融从业人员强化法治意识,推进金融犯罪溯源治理。

  金融犯罪警示教育基地主要包括风险研判、案例警示、视频展映、专家授课四大板块。风险研判板块在统计、梳理、总结近十年西城区金融犯罪案件的基础上,将金融犯罪案件划分成金融领域职务犯罪、金融领域破坏市场秩序犯罪、金融从业人员普通刑事犯罪三大类型以及银行、保险、证券金融、互联网金融四大重点领域,以数字、图文方式介绍了近十年间各类型、各领域的高发犯罪与前沿犯罪态势的风险研判。

  基地备有专门的金融领域典型案例库,收录了全市具有典型意义的金融案件,全面囊括了金融领域职务犯罪、金融领域破坏市场秩序犯罪、金融从业人员普通刑事犯罪的案例介绍及警示教育提示,以身边人、身边事、身边案,帮助金融从业者认清法律红线、划清从业底线。还可以将根据到访人员的个性化需求,从案例库中选取有针对性的典型案例予以展示。

  视频展映板块播放的警示教育系列专题片IM体育,都改编自金融机构高管、普通从业人员违法违纪的真实案例。以案为鉴,帮助金融从业者强化合规、守法意识。

  此外,基地还会适时邀请相关领域专家就重点金融行业的法律风险、合规发展等主题向到访的金融从业者授课普法,增强警示教育的法治深度。

  基地启用后,面向金融业各职能部门、各领域机构、各岗位人员开放,为金融机构及从业人员开展入职任职培训、廉洁从业教育、党建队建活动提供法治园地。同时,检察机关也以基地为窗口,与各金融机构、金融企业搭建互助、互信、互通、互鉴的沟通平台。

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